纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求升级合规系统
纽约州金融服务部（DFS）8月7日披露，Paxos Trust Company因反洗钱合规体系存在系统性漏洞及对Binance合作方尽职审查不严，被处以2650万美元罚款，并需追加2200万美元用于升级合规系统。监管调查显示，2017至2022年间Binance平台发生约16亿美元可疑交易，包含与美国制裁实体的资金往来，而Paxos未能有效监控该平台重大非法活动。同时，其客户身份识别机制和交易监测系统存在重大缺陷，导致潜在违法交易风险未被及时阻断。
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