福建涵江区法院宣判重大USDT非法外汇交易案涉案资金133亿元

CG区块链快讯 2025-09-05 17:36:05 2

福建涵江区人民法院近日对一起重大虚拟货币犯罪案件作出判决，严某某等15名被告人因利用USDT构建非法外汇交易网络，被以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处8个月至3年不等有期徒刑，并处罚金。该犯罪团伙通过境外通讯软件招揽客户，以USDT为媒介实施人民币与外币的非法兑换，涉案银行账户流水总额达133亿元，其中2562万元被确认为非法外汇交易资金。为完成资金跨境“洗白”，该团伙在福建省多地提取现金4.78亿元用于购买USDT，并将资金转移至上游犯罪钱包。