阿联酋拘留WhiteRock Finance创始人 涉嫌3000万美元ZKasino诈骗案

CG区块链 快讯 2025-07-04 08:41:02 1

7月4日,区块链分析师ZachXBT披露,阿联酋执法部门已对去中心化金融协议WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham实施拘留,指控其通过博彩平台ZKasino策划3000万美元资金诈骗。案件资料显示,ZKasino平台自2024年4月启动时承诺向特定用户空投原生代币,但至今未履行相关承诺。荷兰司法机构已于2025年4月逮捕涉案嫌疑人Elham Nourzai(26岁),该人员被控实施欺诈、资金挪用及洗钱行为。

据ZachXBT披露,Ilham的拘押行动与Nourzai及ZKasino案件调查存在直接关联,目前正推进将其引渡至荷兰接受司法审理。涉案嫌疑人Lior Ben Zakan尚未被列入官方通报名单。