加密货币投资者起诉花旗银行指控其风控失职致2000万美元诈骗案

CG区块链快讯 2025-06-26 14:17:21 20

6月26日，加密货币骗局受害者Michael Zidell向花旗银行提起诉讼，指控该银行未能有效执行反欺诈监控程序，对异常资金流动缺乏必要审查机制，致使诈骗团伙完成2000万美元资金转移。

据披露，原告在2023年初通过社交平台结识冒充投资顾问的诈骗者Carolyn Parker，后者以NFT投资为名实施诈骗，累计引导其向多个银行账户转账。其中涉及花旗银行账户的异常交易达400万美元，主要表现为整数金额高频划转特征。诉讼文件强调，金融机构应依据《银行保密法》对可疑交易实施动态监测，但被告未触发任何预警机制。