加密货币骗局受害者起诉三大银行指控未拦截2000万美元异常转账

CG区块链快讯 2025-07-04 15:42:05 3

7月4日，美国加州居民杰克尔·齐德向法院提交诉状，指控花旗银行、华美银行及国泰银行在2023年期间未能有效监测并阻止其向诈骗账户进行的43笔异常转账。据起诉书披露，该投资者经社交媒体平台结识自称’卡罗琳·帕克’的诈骗分子，受诱导参与NFT项目投资后累计转出2000万美元至多家银行账户。诉状文件指出相关金融机构违反反洗钱法义务，具体表现为未能识别明显可疑交易模式，并主张追究其共谋欺诈及协助老年人权益侵害的法律责任。